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乐博app][违法向关系人发放贷款450万元 2019-12-14

文章来源:乐博app第2中学作者: 发布时间:2019-12-14 字体:
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樂清一銀行[工作 的英 文:work]人員辦理貸款[業務 的拚音:yè wù]時,嚴重不[負責 的拚音:fù zé]任,違反國家規定徇私向關係人發放貸款,而實際用款人是其[弟弟 的拚音:dì di]和妹妹。日前,樂清法院判決該銀行工作人員餘某犯違法發放貸款罪,判處有期徒刑五年六個月,並處罰金30000元。

餘某,樂清市城南街道人,原係樂清某銀行總行營業部副總經理。2013年8月,餘某的弟弟餘甲為籌措資金,便與當時擔任銀行總行營業部總經理助理的餘某[聯係 的英 文:links]貸款事宜,餘某當時的工作職責是負責該銀行總行的貸款審查工作。

後餘甲以其同學吳某、阮某和親戚黃某三人的名義在餘某所在的銀行申請辦理每人金額各150萬元的個人流動資金貸款。而餘某明知該三人的貸款實際使用人為其弟弟餘甲,仍將該三人的信貸業務交由[客戶 的英 文:customer base]經理周某辦理,並向周某提供了吳某、阮某、黃某三人虛假經營信息,其明知貸款用途不真實,在審查貸款申請時徇私予以審批同意,未對該三筆貸款申請內容和相關情況的真實性、準確性、完整性進行全麵客觀的審查,致使該銀行於2013年8月份向吳某、阮某、黃某三人各發放一筆150萬元的流動資金貸款,後該三筆資金由餘甲實際使用。

2014年8月份,吳某、阮某、黃某三人的貸款到期後,餘某的妹妹餘乙為該三筆貸款提供過橋資金進行還貸。後該三人又提供相關材料予以續貸。餘某作為該銀行貸款審查人員,明知其妹妹餘乙這一行為,仍予以徇私未對續貸材料的真實性、準確性、完整性進行全麵客觀的審查,導致該銀行於2014年8月份向吳某、阮某、黃某三人各發放一筆150萬元的流動資金貸款,該三筆貸款由餘乙實際使用。至公安機關立案時止,該450萬元貸款仍[無法 的英 文:to be]歸還。

2017年8月29日,餘某到樂清市公安局主動投案。餘某的弟弟餘甲現在仍刑拘在逃■乐博app工程机械■。

法院經審理認為,餘某作為銀行貸款業務審查人員,在辦理涉案貸款業務時嚴重不負責任,違反國家規定向關係人發放貸款,數額特別巨大且造成特別重大損失,其行為已構成違法發放貸款罪■乐博app环保节能■。遂作出如上判決。

該案開庭當天,樂清金融機構組織280多名工作人員旁聽了該案庭審,[接受 的拚音:jiē shòu]警示[教育 的拚音: jiào yù]

□通訊員 嶽華萱



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