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乐博app][工行呼吁西班牙方面尽快释放3名被羁押员工 2019-12-03

文章来源:乐博app第2中学作者: 发布时间:2019-12-03 字体:

新華社北京2月25日電 [中國 的英 文:China]工商銀行新聞發言人25日對新華社[記者 的英 文:journalists]表示,該行對西班牙法官拒絕工銀歐洲馬德裏分行三名員工保釋請求的做法[無法 的英 文:to be]理解,[希望 的拚音:xī wàng]盡快釋放這三名員工,[公正 的英 文:disinterested][保護 的英 文:protects]其合法權益■乐博app官网地址■。

這名新聞發言人說,根據西班牙刑事訴訟法,法院對在押人員拒絕保釋必須基於在押人員有逃逸或在獲釋後實施新的犯罪或銷毀證據的風險。但被羈押 人員中的馬德裏分行首任行長是調查行動[開始 的拚音:kāi shǐ]以後才從盧森堡趕到馬德裏的■乐博app组织机构■。另一位被西班牙方麵懷疑有[問題 的拚音:wèn tí]的分行女職員事發時正在國內休假,聽說此事仍然決定 提前[結束 的拚音:jié shù]休假並返回西班牙配合調查。[而且 的拚音:ér qiě]司法當局在搜查行動中[已經 的英 文:have been]從馬德裏分行拷貝走了關於案件的[所有 的英 文:all]資料,相關人員保釋後根本沒有“滅失”證據的[可能 的拚音:kě néng] 性。此外,被羈押人員中的一位女性目前身體狀況不好,在事件[發生 的英 文:occasionally occurred]前已就醫並向法院提交了醫院的診療[記錄 的拚音:jì lù],而且其在馬德裏的家中尚有未成年[女兒 的拚音:nǚ ér]需要照料,西 班牙方麵[應該 的英 文:yīng gāi]從尊重事實和人道主義角[度 的英 文:attitudes]保障他們的基本權利。

工商銀行新聞發言人指出,該行高度重視西班牙司法當局對馬德裏分行的調查,始終持積極配合的態度。作為一家全球[重要 的拚音:zhòng yào]銀行,工商銀行對於反洗錢[工作 的拚音:gōng zuò]一直高度重視,自身的反洗錢工作[體係 的英 文:systems]一直在不斷改進和完善。

工商銀行新聞發言人介紹,工商銀行根據外部環境變化和監管的要求持續強化反洗錢工作,自主[開發 的拚音:kāi fā]的“新一代反洗錢監控係統”因為研發理念和功能 設計先進獲評“金融科技發展二等獎”。工商銀行的反洗錢工作在國際上也得到了認可。安永會計師事務所亞太區相關[負責 的拚音:fù zé]人表示,工商銀行在集團整體層麵的反洗 錢相關控製是健全的、[有效 的拚音:yǒu xiào]的。畢馬威會計師事務所相關負責人也表示,工商銀行已經在總行和境內外分支機構層麵建立了層級化的反洗錢[管理 的英 文:managing]架構,並不斷加強反 洗錢管理製度的體係化[建設 的英 文:building],提升洗錢風險防控能力。

工商銀行各境外機構也都建立了反洗錢工作機製,[[形成 的拚音:xíng chéng] 的英 文:formed]了與屬地監管規定和經營規模相適應的反洗錢組織架構和運行機製。如工銀歐洲馬德裏分行聘請 [當地 的英 文:local]高管擔任合規審查官,積極配合西班牙司法機關以及反洗錢監管部門的洗錢調查或者資金凍結,協助司法機構打擊遏製洗錢犯罪,持續按照監管規定及時提供相 關交易和賬戶信息。(完)

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